제18기 주주총회 소집공고
2016-12-12
제 18기 주주총회 소집공고



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조의 규정에 의거 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니, 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



- 다 음 -



1.일 시 : 2016년 12월 28일 (수) 오전 9시

2.장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 64 대전연구소 대회의실

3.회의목적사항



보고사항: 감사보고 및 영업보고

부의안건

제1호 의안 : 제18기 (2015.10.01~2016.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 재선임(임기만료)의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박성은 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임홍열 재선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김진 재선임의 건

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조용석 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건



4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항



자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항 단서규정에 의거 당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 주민등륵증(법인의 경우 사업장등록증)등 신분을 증명할 수 있는 서류를 지참하시기 바랍니다.



2016년 12월 12일

한스바이오메드 주식회사

대표이사 황 호 찬 (직인생략)
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