주주총회 소집 공고
(제24기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조의 규정에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니, 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고 및 당사홈페이지(http://www.hansbiomed.com)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시: 2022년 12월 28일(수) 오전9시
2. 장소: 서울특별시 송파구 정의로8길 7(문정동, 한스빌딩) 4층, 한스바이오메드 본사 Convention Hall
3. 보고사항:
① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 부의안건:
제1호 의안: 제24기(2021.10.01.~2022.09.30.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안: 이사 선임(재선임)의 건
제4-1호 의안: 사외이사 오상석 재선임의 건(임기만료)
제5호 의안: 상근감사 선임(재선임)의 건
제5-1호 의안: 상근감사 김창희 재선임의 건(임기만료)
제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 총20억원(전년도와 동일)
제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 총1억원(전년도와 동일)
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님들의 편의를 위해 '상법 제368조의4'에 따른 [전자투표제도]를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :
「https://evote.ksd.or.kr」
전자투표관리시스템 모바일 주소 :
「https://evote.ksd.or.kr/m 」
나. 전자투표 행사 기간 :
2022년 12월 18일~2022년 12월 27일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사 방법 :
시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 인증서,
금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증
2022년 12월 13일
한스바이오메드 주식회사
대표이사 김 근 영
첨부 – 전자공시파일[주주총회소집공고]