한스바이오메드

제21기 주주총회 소집공고

2019-12-11

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조의 규정에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니,
참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고 및
당사홈페이지(http://www.hansbiomed.com)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시: 2019년 12월 26일(목) 오전9시

2. 장소: 서울특별시 송파구 정의로8길 7(문정동, 한스빌딩) 4층

한스바이오메드 본사 BellaGel Convention Hall

3. 보고사항: 감사보고, 영업보고

4. 부의안건:

제1호 의안: 제21기(2018.10.01.~2019.09.30.) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임(재선임, 신규선임)의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박성은 재선임의 건(임기만료)

제3-2호 의안: 사내이사 임홍열 재선임의 건(임기만료)

제3-3호 의안: 사외이사 김재욱 신규선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 오상석 신규선임의 건

제4호 의안: 상근감사 선임의 건

제4-1호 의안: 상근감사 김창희 선임의 건

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 총20억원(전년도와 동일)

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 총1억원(전년도와 동일)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
또한 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 주민등록증(법인의 경우 사업장등록증)등 신분을 증명할 수 있는 서류를
지참하시기 바랍니다. 이외에 추가적인 사항들은 아래의 [실질주주의 의결권 행사방법 안내]를 참조해주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를
번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 12월 16일 ～ 2019년 12월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증