주주님께



주주총회 소집 공고

(17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조의 규정에 의거 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니, 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시 : 2015년 12월 29일 (화) 오전 9시

2.장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 64 대전연구소 대회의실

3.회의목적사항

  보고사항: 감사보고 및 영업보고

  부의안건

    제1호 의안 : 제17기 (2014.10.01~2015.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건

      -현금배당내역: 발행주식 총수(9,857,857주)에서 자기주식(440,484주)를 제외한 주식(9,417,373주)에 대해 1주당 100원(시가배당률 : 0.52%)예정

    제2호 의안 : 사내이사 재선임(임기만료)의 건

     제2-1호 의안 : 사내이사 권원균 재선임의 건

    제3호 의안 : 정관일부개정의 건

    제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(총 15억원)

    제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(총 1억원)

     별첨) 이사후보자 이사약력, 정관 일부개정 신구대조표, 주주총회 참석장



4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항 단서규정에 의거 당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 주주확인을 위하여 주민등륵증(법인의 경우 사업장등록증)등 신분을 증명할 수 있는 서류를 지참하시기 바랍니다.







2015년 12월 14일

한스바이오메드 주식회사

대표이사 황 호 찬 (직인생략)